Acusan a un Trío de Robarle 3.5 Millones de Dólares al Estado Denuncian a Vendedores de Coches de Lujo por Fraude de Impuestos y Hurto Mayor

California Department of Motor Vehicles
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26 de octubre de 2006

Sacramento—El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y la Directiva de Impuestos Sobre Rentas, Uso y Otros del Estado de California anunciaron hoy que arrestaron a tres personas del sur de California acusándoles de crímenes asociados con el fraude e impuestos ya acabado una investigación de Sherman Oaks, concesionario de coches de lujo, comerciando bajo el nombre SNS Automobile Services Inc.

Han acusado a los dueños del concesionario, identificados como Stuart Neil Silver, Stanley Ralph Morris y Maury Silver, de varios delitos mayores de evasión de impuestos y hurto mayor que pueden haber defraudado a clientes y privado al estado de $3.5 millones de dólares en impuestos estatales.

“Estamos orgullosos de la posibilidad que los esfuerzos en nuestra investigación lleguen a recuperar millones de dólares que legalmente pertenecen a los californianos”, dice el Director del DMV George Valverde. “Guardar los expedientes e investigar y prevenir al fraude están entre las misiones más importantes del departamento”.

“Además, ahora el DMV puede batallar con la ‘Declaración de los Derechos del Comprador de Automóviles de California’ que les rinde aún más municiones contra los concesionarios que intentan defraudarle a sus clientes. Entre la legislación protectiva para los clientes e investigaciones, el DMV goza de ventaja en esta batalla”, dijo.

El caso se abrió en el 2003 cuando clientes se quejaron que el concesionario no realizó la transferencia de los títulos de sus vehículos ni reembolsó a los clientes por las cuotas de registrarlo con el DMV. Cuando investigaron más profundamente en los registros fiscales, parece que Silvers and Morris:

  • No pagaron por lo menos $3.5 millones de dólares en impuestos de ventas al Estado de California entre el 1 de mayo de 200d y el 31 de diciembre de 2004;
  • Entregaron unas declaraciones del renta falsificados para evitar pagar los impuestos de ventas que le cobraron a los clientes;
  • No reembolsaron las cuotas entre $482 a $1523 de matrícula y licencias del DMV; y
  • Vendieron contratos de servicio extenso y nunca le pagaron ni cumplieron los contratos de las víctimas que pagaron entre $1345 y $4000 para sus contratos de servicio extensos.

Los investigadores arrestaron a Stuart Silver, un concesionario sin licencia, el 23 de octubre de 2006. Originalmente establecieron su fianza a $3 millones de dólares, pero luego lo bajaron a $1 millón de dólares –y fue entonces que lo pagó y le dieron de alta de la cárcel. Stanley Morris y Maury Silver se rindieron en el Departamento 30 del Tribunal Superior de Los Angeles el 25 de octubre de 2006 y por lo tanto fueron liberados con su propia garantía. Desde todo lo sucedido, Specialty Motors ha cerrado y Stanley Morris y Maury Silver devolvieron sus licencias.

El despacho de la fiscalía del distrito del Distrito del Condado de Los Angeles pondrá la demanda de parte de las ocho víctimas aunque los investigadores del DMV y el BOE sospechan que docenas más han sido defraudadas como parte de las trampas alegadas del concesionario. A todos se les anima de entregar sus querellas y presentar pruebas a los investigadores del DMV y si sea necesario, poner una demanda civil. Los clientes también pueden llamar a la línea directa y gratuita del DMV al 1-866-658-5758.

Como se acostumbra, se pasarán los detalles acerca de este caso a la Junta de Impuestos sobre Franquicias de California (FTB) y al Servicio de Rentas Internas para que la revisen y para considerar otras denuncias.

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