El DMV realiza arrestos por arrendamiento ilícito de vehículos

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16 de abril de 2009

Santa Clara –El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) anunció hoy el arresto del propietario de Auto Management Group (AMG) y sus socios por ilegalmente haber sub-arrendado vehículos, malversación de fondos, conspiración, robo a gran escala y transporte interestatal de vehículos robados. Los investigadores del DMV arrestaron a Muinchau Pham, propietario de AMG, con una orden de arresto por delito mayor emitida por el Contado Santa Clara, en uno de sus hogares en Tustin, el 15 de abril de 2009. Pham se encuentra detenido sin fianza en la cárcel del condado Orange. A Pham también se le presentó una orden de arresto pendiente por robo de auto a gran escala emitida en el 2006 por el condado de Sonoma. Sus socios, Ron Rakeem Jones de Santa Clara y Rakish H. Butani de San Francisco, fueron arrestados en marzo y se les impuso una fianza de $50,000 a cada uno.

En el año 2006, investigadores del DMV recibieron información de un empleado de AMG sobre actividades fraudulentes en el arrendamiento de vehículos realizadas por Pham. Una orden de cateo utilizada en el 2007 para revisar los archivos de las cuentas bancarias de Pham reveló aproximadamente 1 millón de dólares en depósitos y retiros durante un período de 18 meses.

Una investigación más minuciosa encontró que Pham utilizaba el Internet para buscar clientes que quisieran sub-arrendar sus vehículos a una tercera persona. Normalmente, estos consumidores no podían hacer sus pagos y tenían problemas con sus préstamos. Por un pago de $5,000 hasta $15,000, Pham sub-arrendaba el vehículo a otro individuo, normalmente otra persona, diferente a la persona identificada en el contrato como “usuario” y ese usuario se encargaba de hacer los pagos mensuales de arrendamiento. La mayoría de las veces los pagos no se hacían afectando negativamente el crédito del arrendador original. A los arrendadores originales se les ocultaba la información relacionada a la localización de los vehículos y de los sub-arrendadores. Algunos de los vehículos fueron sacados del estado y las matrículas de los vehículos fueron cambiadas a otro nombre.

Los vehículos involucrados en la intriga de Pham eran modelos de lujo de marcas como Mercedes, BMW’s, Land Rovers, Bentleys y Porsches avaluados en $50,000 a $250,000. Hasta ahora se tienen 45 víctimas y el valor total de todos los vehículos involucrados sobrepasa los $2 millones 200 mil dólares.. 

Nota del Editor: Lilia Duarte, Comandante del Area Norte de la División de Investigaciones del DMV, estará disponible para entrevistas. Se puede comunicar con ella al (916) 826-7590.

¡No haga fila, conéctese al Internet! Nunca ha sido más fácil hacer trámites con el DMV. El DMV ofrece una variedad de servicios a sus clientes por Internet, las 24 horas del día, los siete días de la semana, en su sitio (www.es.dmv.ca.gov) incluyendo citas para el examen escrito y el examen práctico de manejo, matrícula de vehículos y renovación de licencias de manejar, selección de placas personalizadas, cambios de dirección y pagos de cuotas mediante transacciones de débito seguras.

El DMV es un departamento de la Agencia de Comercio, Transporte y Vivienda la cual está bajo la dirección del Secretario Dale E. Bonner. El DMV otorga licencias de manejar, mantiene los expedientes de manejo, registra y mantiene la propiedad oficial de vehículos y embarcaciones, investiga fraudes de vehículos y de identidad y otorga licencias a los concesionarios, a escuelas de manejo y a las escuelas para infractores de tráfico.

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